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海润光伏科技发展有限责任公司二零一六年第四次临时性公司股东大会决议公示 本企业及股东会全体人员保证 公示內容也不存有诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略，并对其內容的实际、精准和初始分摊某些及法律责任。 最重要內容提示： 此次大会否否定议案：无 一、大会汇报工作和报名参加情况 (一)股东会汇报工作的時间：二零一六年4月3日 (二)股东会汇报工作的地址：江苏江阴市徐霞客镇璜塘工业区环镇东路178号海润光伏科技发展有限责任公司行政部门楼五楼会议厅 (三)列席会议的优先股公司股东和彻底恢复选举权的认股权证公司股东以及持有者股权情况： (四)投票表决方法否符合《公司法》及《公司章程》的要求，交流会节目主持人情况等。 此次大会由企业股东会汇报工作，老总李延人老先生节目主持人此次股东会。
大会应用当场网络投票和网上投票融合的投票表决方法。此次大会的汇报工作、汇报工作及投票表决方法皆符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(五)企业执行董事、公司监事和董事会秘书的报名参加情况 1、企业在任执行董事五人，报名参加五人； 2、企业在任公司监事三人，报名参加三人； 3、董事会秘书问闻报名参加此次大会；一部分管理层出席此次大会。 二、议案审查会情况 (一)非累积网络投票议案 1、议案名称：《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司获取借贷的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 2、议案名称：《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 3、议案名称：《关于公司合乎非公开发行股票条件的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 4、议案名称：《关于本次非公开发行股票牵涉到关联交易事项的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 5、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 6、议案名称：《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》 审查会結果：根据 投票表决情况： 7、议案名称：《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票筹措资金用于可行性分析报告（修订稿）》 审查会結果：根据 投票表决情况： 8、议案名称：《关于批准后本次非公开发行有关的审计报告的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 9、议案名称：《关于批准后本次非公开发行有关的资产评估报告的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 10、议案名称：《关于本次非公开发行股票筹措资金投资项目牵涉到评估事项的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 11、议案名称：《关于呈交股东大会许可董事会全权办理本次非公开发行股票涉及事宜的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 12、议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、健华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）灯光有限公司签订所附条件生效的股份股份协议之补充协议的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 13、议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、健华兴资产管理（深圳）有限公司签订利润允诺补偿协议之补充协议的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 14、议案名称：《关于公司与华君电力有限公司、健华兴资产管理（深圳）有限公司签订所附条件生效的出售资产协议之补充协议的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 15、议案名称：《关于非公开发行摊薄债券收益的风险提醒公告（修订稿）的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 16、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄债券报酬采行空缺措施的允诺的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 17、议案名称：《关于公司前次筹措资金用于情况报告的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 18、议案名称：《关于公司创建筹措资金专项账户的议案》 审查会結果：根据 投票表决情况： 19、议案名称：《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》 审查会結果：根据 投票表决情况： (二)累积网络投票议案投票表决情况 1、有关规划修编执行董事的议案 (三)涉及全局性事宜，5%下列公司股东的投票表决情况 (四)有关议案投票表决的相关情况表述 无 三、刑事辩护律师亲眼目睹情况 1、此次股东会公证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司 刑事辩护律师：杨继伟、张乐天 2、刑事辩护律师公证结果建议： 本所刑事辩护律师强调，企业此次股东会的汇报工作、汇报工作程序流程符合涉及到法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的要求，报名参加此次股东会工作人员的资质合理合法合理地，此次股东会投票表决程序流程及投票表决結果皆合理合法合理地。 四、备查簿文件名称 1、经出席会议执行董事和纪录人签定确认并墙体股东会图章的公司股东大会决议； 2、经公证的法律事务所负责人签定并墙体公司章的法律意见书； 3、本所回绝的其他文件。
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